В России с 10 января изменятся правила оплаты наличными

Начиная с 10 января 2021 года, в России вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они призваны облегчить жизнь легальному бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина изданию Life.

Эксперт пояснил, что из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Он подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Эти меры, как ожидается, позволят сократить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей.

Уточняется, что вступающие в силу меры затронут иностранные трасты, фонды и партнерства.

В то же время для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг, напомнил, в свою очередь, ведущий юрист «Европейской юридической службы» Павел Семибогатов. Добросовестным компаниям, подчеркнул эксперт, опасаться нечего.

«Новых санкций за нарушение или несоблюдение данного закона не вводится. Все остается так, как сейчас. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать информацию по сделке не только в Росфинмониторинг, но и в налоговую или МВД», — цитирует специалиста издание.

Контролироваться также будут почтовые переводы на суммы от 100 тысяч рублей. Кроме того, будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, — в этом случае речь идет о суммах, превышающих 100 тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей, наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью при сумме свыше 3 млн рублей. В настоящее время, по словам юриста адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любови Сысоевой, контролируются только сделки по передаче права собственности. Нотариусы, юристы и риелторы, как рассказала старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделках на сумму более 3 млн рублей, а их список будет расширен: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.

Ранее сообщалось, что для расчета инфляции будут использовать данные онлайн-касс.